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Napoli, finti mediatori creditizi arrestati dalle fiamme gialle Pagina Facebook Voce di Strada Profilo Twitter Voce di Strada Profilo Google Plus Voce di Strada

finanza

I finanzieri della guardia di finanza di Salerno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella Provincia di Napoli, ritenuti responsabili di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo dell’attività di mediazione creditizia e indebito utilizzo di carte di credito o altri strumenti di pagamento. Gli arrestati, dopo aver preso contatti con numerosi soggetti bisognosi di denaro, presentavano tali persone ad un istituto bancario di Scafati e predisponevano la documentazione falsa necessaria per facilitare la concessione di finanziamenti e mutui. Lo scopo era quello di consentire agli indagati di avere disponibilità di cospicuo somme di denaro, da impiegare per effettuare operazioni di trading finanziario e per riceverne i proventi non direttamente loro riconducibili. I finanzieri hanno svolto una meticolosa attività di analisi e grazie alla documentazione acquisita e agli accertamenti bancari sono state svelate le condotte criminose. Sequestro per equivalente di 235mila euro rinvenuti sui conti correnti dei due indagati, che non presentavano dichiarazione dei redditi ed erano quindi sconosciuti al fisco. I finanzieri hanno anche  denunciato due dipendenti infedeli della filiale di Scafati dell’istituto di credito.

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